Archivos Mensuales: octubre 2015
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA AUDITORES, ASESORES FISCALES Y CONTABLES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, REVISIÓN EXTERNA Y ACUERDO FATCA
DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016 IMPORTANTE: Homologada por el ICAC como formación continuada para auditores [...]
Blanqueo de Capitales: “Experto Crede”
La expresión latina “Experto Crede” significa literalmente “Confía en el experto”. Naturalmente, la expresión experto [...]
Foto Resumen: II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT
El pasado 29 de Septiembre tuvo lugar la II Jornada de actualización en compliance sobre prevención [...]